杏鑫娱乐召开内部审计工作座谈会

2019年11月21日上午，杏鑫娱乐召开内部审计工作座谈会。各公司负责人、内审部门专（兼）职负责人及审计人员，杏鑫娱乐相关部门负责人共40余人参加了会议。会议由杏鑫娱乐党委委员、纪委书记张长夫主持，杏鑫娱乐党委书记、董事长出席会议并讲话。纪委书记张长夫作了会议总结。

会议宣贯了中共安徽省审计委员会印发的《关于深入学习贯彻习近平总书记重要批示精神更好发挥审计监督作用的实施意见》和省审计厅印发的《2019年度内部审计工作指导意见》，学习了《杏鑫娱乐注册旅游集团有限责任公司所属企业负责人经济责任审计实施细则》,传达了全省内部审计工作座谈会精神，通报了杏鑫娱乐及所属公司2014年至今的经济责任审计及审计检查发现问题的整改情况。各责任单位及部门分别就今年以来审计整改工作进行了交流发言，对多项审计整改涉及的整改事项进行逐一剖析，查找原因，提出具体处理措施。

会议指出，要深刻领会习近平重要讲话及重要批示精神，提高思想认识，切实重视企业内部审计工作。企业内部审计是内部控制的一个重要环节，是内部监督的重要组成部分，也是企业内部控制的再控制，对加强企业内部管理、堵塞漏洞、提高效益等都具有十分重要的意义。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要批示精神，就是要提高认识，从政治高度深刻认识内部审计工作的重要性，准确把握内部审计工作的职责定位，强化审计监督作用，促进企业完善治理，防范风险，实现经营目标，特别是作为企业“一把手”的主要负责人要提高政治站位，切实重视内部审计工作，要亲自抓，促进旅游集团内部审计工作在新时代有新发展。

会议认为，近年来在杏鑫娱乐党委和领导的重视下，旅游集团内部审计工作有所加强，内审机构逐步健全，内部审计制度进一步完善，修订了《杏鑫娱乐注册旅游集团有限责任公司内部审计工作暂行办法》，制订印发了《杏鑫娱乐注册旅游集团有限责任公司所属企业负责人经济责任审计实施细则》等。尤其是开展了审计结果运用，强化了审计整改工作。

会议强调，一要坚持党对企业内部审计工作的集中统一领导。内部审计肩负着全方位监督本企业经济运行的重要职责，杏鑫娱乐内部审计工作要自觉在本企业党委（总支、支部）的领导下开展，严格执行重大事项报告制度，凡涉及审计计划确定、审计情况报告、重大资产损失、重大经营风险、违规事项处理、违法问题移送等重大事项的，都要向党委（总支、支部）报告。二要完善内部审计组织建设和制度建设，培养建设一支素质过硬的审计人员队伍。各公司要积极支持内部审计工作，推动相关内审机构建设，完善内部审计制度，使内部审计监督真正在企业落地。三要明确审计目标，认真完成年度审计计划。要定期检视计划完成情况，按规定按计划及时组织开展工程建设造价审计和项目竣工财务决算审计。四要认真履职尽责，发挥内部审计作用。内审部门人员要认真学习相关审计法律、规定以及杏鑫娱乐内部审计规章制度，敢于依法审计，不断提高自觉遵法守法能力和水平；要加强审计质量控制，防范审计风险，借助社会力量审计，但不能“一聘了之”，内审部门要积极主导参与其中，制定审计方案，审核并报告审计结果；内审部门和人员要主动作为，敢于担当，敢于揭示问题，实事求是分析问题，历史全面看待问题，准确客观的进行审计评价；要注重揭示企业发展中的风险隐患，切实保障国有资产的安全，发现苗头问题，及时作出预警，提出加强监管和风险防控的建议，推动完善防范措施，促进企业健康发展；要鼓励内审人员业务学习，鼓励内审人员参加审计业务培训，内审人员也要主动加强学习，注重知识的更新，不断提高业务技能，不断加强思想作风建设，不断提高综合素质，从而做好内部审计工作。

会议要求，杏鑫娱乐各责任单位要强化审计整改和结果运用，切实做好审计的“后半篇”文章。审计整改是审计工作的重要环节，没有整改的审计，效果等于零。一是要切实增强审计整改的主动性和自觉性。进一步提高政治站位，切实提高对审计整改重要性的认识，对照审计发现问题采取有效措施，强化责任，主动整改；对至今仍未完成整改的事项，要认真分析调整整改方案，主要领导要亲自抓，分管领导具体抓，层层分解任务，压实工作责任，积极落实，逐条整改。对成因复杂、需要一定期限整改的问题，要进一步制定整改计划和具体措施，自我加压，限期整改，不能一直拖下去；对反复出现，屡审屡犯的问题，要认真调查分析，从根源上查找原因，并提出解决问题的根本措施。要分门别类建立和更新审计整改台账，实行销号制，按规定及时报告审计整改结果，确保条条有整改，件件有成效，事事有回音。要建章立制深化审计整改效果，做到审计一个点，整改一个面，使审计反映的问题切实得到纠正，管理漏洞切实得到堵塞，制度机制缺陷切实得到修补。二是要加大督查力度，全力促进审计整改。各责任单位要坚持问题导向和效果导向，增强审计整改工作的严肃性和实效性，做到整改不落实，督查不停步。要强化杏鑫娱乐各部门联动，纪检监察、组织人事、审计、财务、规划、运营等各相关部门要加强协调配合，开展督查，盯紧重点问题不放，跟踪监督，确保审计整改取得实效。